
徐金海也认为,从多个细分行业来看,中国反洗钱工作最重要的内容,是能否真正建立起客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、可疑交易报告制度。“虽然在框架手册中,对于这方面的内容已经有所认知,但是在实际操作中还是存在着很大困难。尤其是现在网络安全问题受到越来越广泛的关注,客户非常关心个人信息的隐私安全,这给互金行业的反洗钱工作带来不少挑战。”徐金海说。
整治“以数谋私”处理10人国家统计局表示,针对落实中央关于防范惩治统计数据造假的指示要求不够有力问题,国家统计局组织开展“以数谋私、数字腐败”全面排查和专项整治,查实查清以数谋私问题线索3件,被处分处理人员10人,清退现金29万余元。经梳理今年5月以来的统计造假、弄虚作假举报线索,国家统计局直接调查有关重大统计违法案件线索,先后对宁夏灵武、山西应县、湖南长沙等多地统计违法案件进行立案查处,共立案检查企业323家、固定资产投资项目131个;对8个省(市)的10个县(区)开展统计执法检查“双随机”抽查。
文末彩蛋已经上线的小程序二期工程强势接入全球170个国家和地区的汇率行情,独步领先全行业!责任编辑:郭建参考消息网12月11日报道韩媒称,据韩军10日消息,韩美军方正就明年韩美联合军演的整体调整方向进行讨论,并计划将代号为“关键决断”和“乙支自由卫士”的演习分别改名为“19-1”和“19-2”演习。
市场注意到,一度热衷于参股保险公司的民营资本此次没有出现在战略投资者的名单中。为满足未来业务增长而增资据悉,大地保险于2003年10月15日在上海成立,是中再集团旗下惟一的财险直保公司。2017年,保险业务收入为372.68亿元,市场排名全国第六位。2018年1月,大地保险持续发力,保费反超中华联合,位列第五,市场份额也较2013年增加了0.5%,业绩相当可观。
责任编辑:陈鑫来源:浙江之声微博2020年2月1日0-24时,浙江省报告新型冠状病毒感染的肺炎新增确诊病例62例,新增出院病例8例。其中:新增确诊病例中,杭州市12例、宁波市11例、温州市24例、嘉兴市1例、绍兴市3例、台州市5例、丽水市6例;新增出院病例中,杭州市2例、温州市2例、绍兴市1例、台州市3例。
责任编辑:张国帅9月25日,在岸人民币对美元即期汇率单日下跌380个基点,创近两个月来最大跌幅;离岸人民币汇率波动不大。分析人士认为,昨日在岸人民币汇价出现较大幅度下跌,有“滞后调整”的成分,同时也受到居民旅游用汇高峰的影响,这些短期因素并不会改变人民币汇率持稳运行的大格局。